一心堂将于2024年12月13日（星期五）下午14:00，在云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案

　　2、关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

　　3、关于续聘任会计师事务所的议案

　　4、关于公司向关联方租赁房产的议案

　　5、关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案

　　6、关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案

　　7、关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案

　　8、关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案

　　9、关于公司2025年监事薪酬的议案

　　10、关于公司2025年董事(非独立董事)薪酬的议案

　　11、关于公司2025年独立董事津贴的议案

　　12、关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案

　　13、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　14、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　15、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　16、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　17、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　18、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　19、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

　　20、关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　21、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　22、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　23、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　24、关于同意全资子公司一心堂药业(四川)有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案

　　25、关于同意全资子公司一心堂药业(四川)有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案

　　26、关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《一心堂:关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》

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