公告日期：2024-03-19

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-023 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资

取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南一心堂”）对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司（以下简称“一心堂国控”）控股权。其中：河南一心堂以自有资金 5,586.63 万元受让北京九瑞天诚科技有限公司（以下简称“北京九瑞”）持有的一心堂国控 43.2730%股权；以自有资金 739.37 万元受让王国春持有的一心堂国控 5.7270%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂国控 51%股权。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况

（一）交易对方之一

企业名称：北京九瑞天诚科技有限公司

统一社会信用代码：91110105794065921H

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市朝阳区建外大街丁 12 号楼-5 至 25 层 101 英皇集团中心内 17 层 06 单元
法定代表人：王拥军


注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2006-09-30

营业期限：2006-09-30 至 2026-09-29

经营范围：技术推广服务；技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 王巍 4,691 93.82

2 王资逸 309 6.18

合计 5,000 100

截止目前，北京九瑞相关标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

经查询，北京九瑞、北京九瑞法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

（二）交易对方之二

姓名：王国春

身份证号：410************016

截止目前，王国春不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况

1、公司名称：一心堂国控大药房河南连锁有限公司

2、住 所：河南省焦作市解放区牧野路1968号内东侧办公楼2楼

3、法定代表人：王国春

4、注册资本：5000万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；
养生保健服务（非医疗）；婴幼儿配方乳……
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