公告日期：2019-02-14

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—019
山东龙大肉食品股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十八次会议决议召开2019年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月1日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年2月28日至2019年3月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月28日下午15:00至2019年3月1日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年2月21日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》

说明

1、议案1已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次
会议审议通过，详见2019年2月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司
公告。

2、上述议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单
独计票并披露。

3、审议议案1时，关联股东需回避表决。

三、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关√

事宜的议案》

四、会议登记方法

（一）、登记方式：


1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2月22日下午1……
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