公告日期:2024-05-09
证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-025
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 8 日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次董事会的通知
时限。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告》(公告编号 2024-026)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年 5 月 8日
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