公告日期:2024-05-08
证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-024
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间:2024年 5 月 7日下午 2:30;
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 7日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 7
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 7 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长杨晓初先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股
份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东 22 人,代表股份 485,743,472 股,占上市
公司有表决权股份总数的 46.8077%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。
2、现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东 5 人,代表股份 459,992,500 股,占上市公司有表
决权股份总数的 44.3263%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 17 人,代表股份 25,750,972 股,占上市公司有表决权
股份总数的 2.4814%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人,代表股份 53,467,472 股,占上市公
司有表决权股份总数的 5.1523%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 27,716,500 股,占上市公
司有表决权股份总数的 2.6708%。
通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 25,750,972 股,占上市公司有表
决权股份总数的 2.4814%。
5、公司股东及代理人,公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案:
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 485,159,672 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8798%;反对 583,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1202%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 52,883,672 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%;反对 583,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 485,159,672 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8798%;反对 583,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1202%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 52,883,672 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9081%;反对 583,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 485,159,6……
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