公告日期：2024-04-16

山东龙大美食股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（周婧）

作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如下汇报：

一、独立董事基本情况

周婧，历任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任四川天和联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师。作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响其独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

本人作为公司独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，积极出席公司股东大大会、董事会及董事会专门委员会，基于独立、客观、公正的角度审议各项议案，根据自身的专业判断给出了专业的意见，履行了独立董事的忠实、勤勉义务。本人对报告期内所审议的各项议案均没有提出异议，不存在投反对票或弃权的情形。具体参加会议情况和发表独立意见情况如下：

（一）参加会议情况

参加股东大会情况 参加董事会情况 参加董事会专门委员会情况

姓名 应参加 亲自出席 委托出 审计委 薪酬与考 战略委
出席股东大会次数 董事会 董事会次 席董事 员会 核委员会 员会
次数 数 会次数

周婧 5 10 10 0 4 1 2

时间 会议名称 事项 意见

2023年 1 月 17日 第五届董事会第十次 关于聘任公司副总经理的独立意见 同意
会议

关于控股股东及其他关联方占用公司

资金、公司对外担保情况的专项说明 同意
和独立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立 同意
意见

关于 2022 年度内部控制自我评价报 同意
告的独立意见

第五届董事会第十一 关于募集资金年度存放与实际使用情 同意
2023年 4 月 28日 次会议 况的专项报告的独立意见

关于公司 2022 年度董事、高级管理 同意
人员薪酬发放的独立意见

关于预计 2023 年度在关联银行开展 同意
存贷款业务的事前认可和独立意见

关于注销部分股票期权的独立意见 同意
关于使用自有闲置资金进行现金管理 同意
的独立意见

关于变更会计政策的独立意见 同意

2023年 5 月 ……
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