公告日期：2024-04-16

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-015
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管
理办法》，于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》。根据上述规范性文件及部门规章的相关要求，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟对《公司章程》及其他部分公司治理制度中涉及的条款进
行修订，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第四十六条 第四十六条

独立董事有权向董事会提议召开股东大 经全体董事过半数同意，独立董事有权
会。…… 向董事会提议召开股东大会。……

第五十五条 第五十五条

…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 案涉及独立董事和中介机构发表意见的，公 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 司最迟应当在发出股东大会通知或补充通知
理由。 时披露相关意见。

…… ……

第九十五条 第九十五条

…… ……

（六）被中国证监会处以证券市场进入处 （六）被中国证监会采取不得担任上市
罚，期限未满的； 公司董事、监事、高级人员的市场禁入措
法律、行政法规或部门规章规定的其他内 施，期限尚未届满的；

容…… （七）被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章、中
国 证 监 会 及 深 圳 交 易 所 规 定 的 其 他 内

容。……

第一百条 第一百条

…… ……

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 定最低人数时，或独立董事辞职将导致公司仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 董事会或者其专门委员会中独立董事所占比
程规定，履行董事职务。 例不符合法律法规或者本章程的规定，或者
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出
送达董事会时生效。 的董事就任前，原董事仍应当……
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