公告日期：2023-12-19

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-097
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期四）下午 3:00；

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会
议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东 11 人，代表股份 463,933,903 股，占上市公
司有表决权股份总数的 44.7061%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 41.6554%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 31,657,903 股，占上市公司有表决权股
份总数的 3.0507%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 31,657,903 股，占上市公司
有表决权股份总数的 3.0507%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 31,657,903 股，占上市公司有表决
权股份总数的 3.0507%。

5、公司股东及代理人，公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：
1、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 463,933,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 31,657,103 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9975%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》

总表决情况：同意 170,047,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9995%；反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 31,657,103 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9975%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 0
股……
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