公告日期：2024-04-27

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-012
浙江跃岭股份有限公司

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 该预案情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]5582 号
《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -51,010,987.63 元，母公司实现净利润-51,036,178.76 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，2023 年度公司不提取法定盈余公积金。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况,公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十七条的规定，公司现金分红应满足如下条件：
（一）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 （半年度利润分配按有关规定执行）；

（二）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施 现金分红不会影响公司后续持续经营；


（三）公司累计可供分配利润为正值；

（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。

鉴于公司 2023 年度亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展的资金需要，
经董事会研究，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、审计委员会审查意见

经审查，认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司
的经营情况，符合相关法律、法规的规定，具备合理性、合规性、合法性，未损害公司股东的利益。

四、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营情况和财务状况，并
结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2023 年度股东大会审议。

五、监事会意见

2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展
需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

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