公告日期：2024-05-10

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024- 038
海洋王照明科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，并于2024年4月23日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）


7、会议出席对象

（1）截至2024年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

二、 会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2023 年度利润分配的议案 √

5.00 关于 2023 年度报告及摘要的议案 √

6.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 √

7.00 关于公司为董监高购买责任险的议案 √

8.00 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 √

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