公告日期：2018-04-23

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－034



广东金莱特电器股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事



规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会2017年度的工作情况总结如下：



一、监事会的主要工作情况



（一）报告期内，监事会成员全体列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。



（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。



（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。2017 年，公司监



事会共召开会议5次，没有监事缺席会议，会议具体情况如下：



1、2017年3月17日，公司召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：



（1）《2016年年度报告全文及其摘要的议案》；



（2）《2016年度监事会工作报告的议案》；



（3）《2016年度财务决算报告的议案》；



（4）《2017年度财务预算报告的议案》；



（5）《2016年度利润分配预案的议案》；



（6）《2016年度内部控制自我评价报告的议案》；



（7）《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》；



（8）《关于监事会换届选举的议案》



（8.1）《关于选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。



本次监事会决议公告刊登在2017年3月20日的巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。



2、2017年4月26日，公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：



（1）《关于2017 年第一季度报告全文及正文的议案》



（2）《关于选举杨晓琴为第四届监事会主席的议案》



本次监事会决议公告刊登在2017年4月27日的巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。



3、2017年8月17日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：



（1）《2017年半年度报告全文及其摘要的议案》



（2）《关于会计政策变更的公告》



本次监事会决议公告刊登在2017年8月18日的巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。



4、2017年10月23日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：



（1）审议《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》



本次监事会决议公告刊登在2017年10月24日的巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。



5、2017年10月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：



（1）《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》



（2）《关于会计政策变更的议案》



本次监事会决议公告刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。



二、监事会对公司2017年度有关事项的意见



报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全面监督。



1、公司依法运作情况



报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。



2、……
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