公告日期：2018-04-23

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-022



广东金莱特电器股份有限公司



关于第四届董事会第七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董



事会第七次会议于2018年4月9日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，



会议于2018年4月20日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼



会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董



事蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要的议案》。



公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017 年年度报告》后认



为：公司 2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会



的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《2017年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



（http://cninfo.com.cn）上。《2017年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披



露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。



2、审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



3、审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《2017年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨



潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告全文》的“第四节 经营情



况讨论与分析”。



公司第三届董事会独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士及第四届董事会独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。



4、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《2017年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网



（http://cninfo.com.cn）上。



5、审议通过《2017年度利润分配预案的议案》。



2017 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字



[2018]第 5-00203号标准无保留意见的审计报告。 2017 年公司实现净利润



7,667,657.94元，依照《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%盈余公积后，



截止至2017年12月31日，公司可分配利润为203,132,481.13元。基于公司未



来十二个月内拟对外投资、购买设备等累计支出较大，公司 2017年度不派发现



金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《关于2017年度利润分配预案的专项说明》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体



巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。



6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议案》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。



《2016年度内部控制自……
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