公告日期：2018-04-23

广东金莱特电器股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（沈健）



本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：



一、2017年度出席董事会及股东大会情况



报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。



2017年度，公司共召开8次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1



次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：



应出席董事会



亲自出席次数 委托出席次数 应列席股东大会次数 列席股东大会次数



次数



3 3 0 1 1



注：本人因在公司担任独立董事时间已满六年，已于2017年4月20日正式辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应职务。本人2017年任职期间，本人亲自出席了公司召开的3次董事会会议及列席了2016年年度股东大会。



1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重事项均履行了相关程序，合法有效；



2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；



3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。



二、2017 年度发表独立董事意见情况



2017年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联



交易、风险投资、对外担保、高管薪酬、内部控制等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：



发表意见时间 发表事前认可意见或独立意见事项 意见类型



关于关联方与公司续签房屋租赁合同之关联交



2017年1月20日 同意



易的独立意见



1、关于内部控制自我评价报告的独立意见；



2、关于2016年度利润分配预案的独立意见；



3、关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理



财产品的独立意见；



4、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年3月17日 同意



为2017年度审计机构的独立意见；



5、关于董事会换届选举的独立意见；



6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情



况和公司对外担保情况的专项说明及独立意



见；



三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

……
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