公告日期：2018-04-20

金轮蓝海股份有限公司



2017年度董事会工作报告



各位董事：



金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2017年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。



第一部分 2017年度工作回顾



一、2017年度经营情况的简要回顾



2017年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2017年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：



1、强化投前管理，推进实施更多符合公司战略方向的投资项目，提高投资回报率，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长；



2、提高投后管理能力，向所投资企业赋能，提升被投企业经营管理水平、推动被投企业的技术升级、促进被投企业产业链协同，帮助具备条件的被投企业开展上市准备工作；



3、深入推行卓越绩效管理模式，提升经营管理水平和盈利能力；



4、加强B2B商业模式的研究与探索，促进商业模式创新；



5、深入推进公司企业文化建设；



6、加强组织能力建设,强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统；



7、加强研究和学习，提升公司融资管理的水平和能力；



8、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台；



9、推动内部共享职能市场化，提高组织活力和效率；



报告期内，公司实现营业收入209,499.10万元，同比增长20.53%；归属于上市公司股东的净利润8,573.57万元，同比下降31.31%。报告期末，公司总资产为254,583.37万元，较期初增加8.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为



172,527.62万元，较期初增加3.75%；本期基本每股收益0.49元，较去年同期下降32.88%。



二、董事会和股东大会召开及决议情况



报告期内，共组织召开4次股东大会，17次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。



（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：



1、2017年1月18日，第三届董事会2017年第一次会议召开，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；



2、2017年3月5日，第三届董事会2017年第二次会议召开，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；3、2017年4月21日，第三届董事会2017年第三次会议召开，审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度经营计划的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》、《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》、《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于第四届董事会董事津贴的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》、《关于召开2016年度股东大会的议案》；4、2017年4月28日，第三届董事会2017年第四次会议召开，审议并通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》；



5、2017年5月16日，第四届董事会2017年第一次会议召开，审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及投资总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务……
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