公告日期：2018-04-20

民生证券股份有限公司



关于金轮蓝海股份有限公司



变更部分已终止IPO募投项目资金用途并将剩余募集资金



永久补充流动资金的核查意见



民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为金轮蓝海股份有限公司(以下简称“金轮股份”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金轮股份变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下:



一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况



（一）公司IPO募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮蓝海股份有限公司于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。其中，公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元，上述资金已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。



根据公司招股说明书披露，首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：



项目名称 项目核准 总投资 募集资金投入



（万元） （万元）



4000吨金属针布、10000套盖海发核准



板针布、25000条带条针布及 [2011]14 号、海 18,211.60 18,211.60



50000 根固定盖板针布建设项发核准[2013]10



目 号



（二）终止IPO募投项目情况



经2017年4月21日公司第三届董事会2017年第三次会议、第三届监事会



2017年第三次会议和2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过，上



述募投项目终止实施，保荐机构、独立董事均对前述事项发表明确同意意见，具 体情况参见公司2017年4月25日于在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《第三届董事会2017年第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028号）、《关于 终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-034号）、《民生证券股份有限公司关于公司变更募投项目的核查意见》、《独立董事关于第三届 董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》等公告以及2017年5月17日 披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-049号）。



截止至2016年12月31日，上述已终止IPO募投项目累计使用864.48万



元，暂时补充流动资金9,000万元，购买银行理财产品5,000万元，募集资金专



项账户余额4,033.59万元（含利息和银行理财产品收益）。



截止至2016年12月31日公司募集资金分项目累计使用及资产形成情况如下



表：



单位：万元



序号 募投项目名称 固定资产名称 已支付金额 是否形成资产



1 建筑工程 梳理器材生产车间土建 578.68 已形成



2 建筑工程 梳理器材生产车间钢结构 253.78 已形成



梳理器材生产车间工程造 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。