公告日期:2018-04-20
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2018-031
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏
一监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2018年第三次会
议,于2018年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2018年4月18
日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
《2017年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议
(二)审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
监事会认为:董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2017 年年度
报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 2017 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)公告,《2017年年度报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
《2017年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
公司 2017 年度利润分配预案为:以 2018年 4月 18 日的公司总股本
175,466,542股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共
计派发现金股利人民币17,546,654.20元(含税)。分配后结余累计未分配利润
316,565,914.43元(母公司)。
《2017 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决
议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
(六)审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过
监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)……
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