公告日期：2018-04-20

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2018-031



金轮蓝海股份有限公司



第四届监事会2018年第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏



一监事会会议召开情况



金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第三次会



议，于2018年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年4月18



日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》



等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。



本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。



二监事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



本议案尚需提交公司股东大会审议



（二）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2017 年年度



报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



《 2017 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年年度报告》详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018年 4月 18 日的公司总股本



175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共



计派发现金股利人民币17,546,654.20元（含税）。分配后结余累计未分配利润



316,565,914.43元（母公司）。



《2017 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决



议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



（六）审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>



的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。



《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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