公告日期：2018-04-20

证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-030



金轮蓝海股份有限公司



第四届董事会2018年第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第四次



会议通知已于2018年4月8日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月18日



上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》



等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。



本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上公告。



公司独立董事钱锡麟、吴建新、陆健向董事会递交了《2017年度独立董事



述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议



同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



（三）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018年 4月 18 日的公司总股本



175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共



计派发现金股利人民币17,546,654.20元（含税）。分配后结余累计未分配利润



316,565,914.43元（母公司）。



《2017 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见》。



本议案尚须提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过



《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决



议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见》。



（七）审议通过了《关于<2017年度募集资金存……
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