公告日期：2018-04-20

金轮蓝海股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（吴建新）



本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：



一、2017年度出席董事会及股东大会情况



1、出席董事会情况



2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参加5次，通讯方式参加12次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。



2、出席股东大会情况



2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了4次股东大会，本人因工作关系未现场列席的会议已向董事会办理相关请假手续。



二、发表独立意见情况



根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：



会议时间 会议名称 事项内容 意见类型



2017年1月18日 第三届董事会2017年 关于使用部分闲置募集资金暂时补 同意



第一次会议 充流动资金的独立意见



2017年3月5日 第三届董事会2017年 关于开展票据池业务的独立意见 同意



第二次会议



1、关于2016年度利润分配预案的独



立意见



2、关于公司2016年度内部控制自我



第三届董事会2017年 评价报告的独立意见



2017年4月21日 第三次会议 3、关于2016年度募集资金存放与使 同意



用情况的独立意见



4、关于提议续聘2017年度审计机构



的独立意见



5、关于第三届董事会换届选举的独



立意见



6、关于2017年度日常关联交易预计



的独立意见



7、关于终止原募投项目及变更部分



募集资金用途的独立意见



8、关于授权董事会批准提供担保额



度的独立意见



9、关于2017年度公司使用自有闲置



资金进行委托理财的独立意见



10、关于公司控股股东及其他关联方



占用公司资金和对外担保情况的专



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