公告日期:2017-05-25
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-053
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2017年第二次会
议,于2017年5月22日以电子邮件的形式向全体监事发出会议通知和会议议案,
并于2017年5月24日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
监事会认为:本次使用募集资金对全资子公司增资,符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金人民币11,480万元对全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司增资,以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资将根据募投项目的实施进度分期拨付到位。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
三备查文件
第四届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会
2017年5月25日
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