公告日期：2024-08-20

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-051
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）第六
届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12
日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融 √

服务协议>暨关联交易的议案》

《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的议案》已经公司第六届董事会 2024 年第六次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与物产中

大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记办法

1. 登记时间：2024 年 9 月 6 日 9:00-11:30，13:30-16:30 以及 2024 年 9
月 9 ……
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