公告日期：2024-07-06

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-039
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于不向下修正“金轮转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日，物产中大金轮蓝海股份有限公
司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价低于“金轮转债”当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、2024 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次会议，审议通
过了《关于不向下修正“金轮转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不
向下修正转股价格。从 2024 年 7 月 8 日开始重新起算，若再次触发“金轮转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金轮转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514 号”文核准，公司于
2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 21,400 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707 号”文同意，公司 21,400 万元可转
债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，
债券代码“128076”。

（三）可转债转股情况


根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2019 年 10 月 18 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期
日止，即 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日，初始转股价格为 14.96 元/
股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于 2020 年 6 月 17 日实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2020 年 6 月 17 日起由
14.96 元/股调整为 14.76 元/股。

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由
14.76 元/股调整为 14.66 元/股。

公司于 2022 年 7 月 22 日实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 1.5 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2022 年 7 月 22 日起
由 14.66 元/股调整为 14.51 元/股。

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准，公司向特定对象非公
开发行 31,070,831 股于 2023 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，根据相关规
定，金轮转债的转股价格于 2023 年 2 月 10 日起由 14.51 元/股调整为 13.87 元/
股。

公司于 2023 年 7 月 4 日实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1.1 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由
13.87 元/股调整为 13.76 元/股。

公司于 2024 年 7 月 4 日实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 1.9 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2024 年 7 月 4 日起由
13.76 元/股调整为 13.57 元/股。

（五）可转债回售情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届
监事会 2023 年第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东
大会和“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》……
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