公告日期：2024-04-16

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-012
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物 产中大金轮蓝海股份有限公司

关 于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于 2024
年 4 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于变更注册
资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自 2020 年 4 月 20 日起开始
转股,本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，
公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。

综上情况，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司
的注册资本由 20,656.4695 万元变更为 20,657.6364 万元。

二、修改《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

《公司章程》修改的具体情况如下：

原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立
制订本章程。 董事管理办法》和其他有关规定，制订本章
程。


第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,656.4695 万元。 20,657.6364 万元。

第二十条 公司股份总数为 20,656.4695 第二十条 公司股份总数为 20,657.6364
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。

公司控股股东为物产中大元通实业集团 公司控股股东为物产中大元通实业集团
有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国 有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国
有资产监督管理委员会。 有资产监督管理委员会。

第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议召开临时股东大会，应当经全体独立董事临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 过半数同意。对独立董事要求召开临时股东行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提
书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，将在 馈意见。

作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 董事会同意召开临时股东大会的，将在
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
的，将说明理由并公告。 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。

第一百〇六条 董事执行公司职务时违 第一百〇六条 董事执行公司职务时违
反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定，给公司造成损……
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