公告日期:2024-04-16
物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2023年工作
中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求,勤勉履职,认真履行职责,维护公司利益,规范公司运作,科学
决策,按照公司既定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,现将公司董事会
2023年工作情况报告如下:
第一部分 2023 年度工作回顾
一、2023年度经营情况的简要回顾
2023年,物产金轮实现营业收入27.89亿元,同比下降1.64%;归属于上市公
司股东的净利润1.26亿元,同比增长20.75%。截至2023年12月31日,公司总资产
为32.10亿元,净资产为25.11亿元。加权平均净资产收益率为5.17%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内,共组织召开2次股东大会,6次董事会。报告期内,所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过
的事项,均由董事会组织有效实施。
(一)报告期内,董事会会议具体情况如下:
董事会会议情况 董事会会议议题
1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人
民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案
2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人
第六届董事会2023年第一次会议 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案
2023年1月13日 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人
民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案
4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人
民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案
第六届董事会2023年第二次会议 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案
2023年4月10日 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
8、关于《2023年度财务预算报告》的议案
9、关于《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案
10、关于提议续聘2023年度审计机构的议案
11、关于变更会计政策、会计估计的议案
12、关于变更注册资本的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
……
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