公告日期：2024-04-16

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-017
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物 产中大金轮蓝海股份有限公司

关 于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）第六
届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度
股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9
日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √


4.00 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》 √

7.00 ……
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