公告日期：2018-09-05

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月20日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2018年9月20日（星期三）10：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包

1、现场会议：2018年9月20日（星期三）上午10：00开始；

2、网络投票时间为：2018年9月19日—2018年9月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00。

（六）股权登记日：2018年9月13日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2018年9月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，提交程序合法合规，资料完备。


1、《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议

1.00 √

案》

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2018年9月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2018年9月14日1……
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