公告日期：2017-12-26

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2017-143



麦趣尔集团股份有限公司



关于2017年第六次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。



2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开和出席情况



麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月8日



在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告》。



1、会议召开情况：



（1）会议时间：现场会议时间为于2017年12月25日在公司二楼会议室



网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年



12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票的具体时间为：2017年12月24日下午15:00至2017年12月25日



下午15:00期间的任意时间。



（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室



（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；



（4）会议召集人：公司董事会；



（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；



（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。



2、会议出席情况：



出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计23人，代



表有效表决权的股份数65,120,112股，占公司有效表决权总股份的59.83%，其



中：



（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共23人，代表有效表决权的股份



数65,120,112股，占公司有效表决权总股份的59.83%



（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共0人，代表有效表决权的股



份数0股，约占公司有效表决权总股份0%；



（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员：（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共14人，代表有效表决权的股份数186,900股，约占公司有效表决权总股份的0.17%；



（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。



1、审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权》的议案



审议表决结果如下：



同意65,120,112股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总



数的100%，其中:现场投票65,120,112股，网络投票0股。



反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其



中：现场投票0股，网络投票0股



弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其



中：现场投票0股，网络投票0股。



中小股东表决情况如下：



同意186,900股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的



0.29%，其中:现场投票186,900股，网络投票0股。



反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其



中：现场投票0股，网络投票0股



弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其



中：现场投票0股，网络投票0股。



表决结果:该议案获得通过



三、律师出具的法律意见



本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。



四、会议备查文件



1、公司2017年第六次临时股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。