公告日期：2024-04-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事
述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具
的《独立董事独立性自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司总经理韩耘先生根据2023年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会做了《2023年度总经理工作报告》。董事会认为该报告客观真实反映了2023年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，公司监事会审议通过了该报告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度母公司实现净利润62,568,903.12元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,256,890.31元，加上2023年年初未分配利润476,411,451.53元，减去2023年实施分配的2022年度现金红利63,094,957.92元。截至2023年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为469,628,506.42元。

参考公司2023年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2023年度利润分配预案为：拟以截至2024年3月 31日公司总股本131,447,829股，扣除截至2024年3月31日公司回购专户持有的1,374,500股后的余额130,073,329股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）分配，共派发现金股利人民币26,014,665.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露至利润分配实施期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。……
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