公告日期：2024-04-18

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-041
岭南生态文旅股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债

2、转股价格：人民币 3.08 元/股

3、转股期为 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日

4、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 2 日起算，截至 2024
年 4 月 17 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于“岭南转债”当期转股价的 90%，预计未来可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

一、可转换公司债券基本情况

本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]400
号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/股。


公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月
21日召开了 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由 10.63 元/股向下修正为 8.96
元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 3 月 22 日。

公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。根据 2018 年度权益分派实施方案，公司以 2018年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派实施后，
“岭南转债”转股价格由 8.96 元/股调整为 5.92 元/股。调整后的转股价格自 2019
年 5 月 30 日起实施。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于
2020 年 7 月 17 日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回
购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股
调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 155,601,655 股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成新发行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交易所上
市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来 5.91 元/股
调整为 5.59 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 27 日起生效。

公司于 2021 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四十一次……
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