公告日期：2023-12-16

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-112

岭南生态文旅股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南股份”）已于2023年12月09日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年12月26日（周二）召开公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。公司于2023年12月14日收到控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加2023年第四次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下：

1、提案人：公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）

2、提案程序说明

2023年12月14日，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（截至2023年12月14日，持有公司5.02%的股份，拥有22.40%股份表决权）以书面形式向公司2023年第四次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2023年第四次临时股东大会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告，《关于增加2023年第四次临时股东大会议案的提案》符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

3、临时提案的具体内容

公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了如下议案：
1.《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

2.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

3.《关于召开“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

4.《关于修订<独立董事制度>的议案》

5.《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》


6.《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案1、2、4、5、6均需提交股东大会审议，为提高岭南生态文旅股份有限公司股东大会的审批效率，中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）作为公司控股股东（持有84,260,000股，持股比例为5.02%，持有表决权比例为22.40%），根据《公司章程》及相关规定，提议将上述议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议，即在公司2023年第四次临时股东大会上增加上述议案。

一、召开会议的基本情况

基于上述临时提案情况，现就召开公司股东大会补充通知如下：

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间为：2023年12月26日（周二）14:30；

（2）网络投票日期、时间为：2023年12月26日（周二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月21日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日：2023年12月21日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理……
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