公告日期：2023-12-16

岭南生态文旅股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（2023年12月）

序号 修订条款 原公司章程条款 修订后公司章程条款

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司独立董事
1 第一百零三条 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 连续2次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事出席的，公司
会予以撤换。 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独
立董事职务。

公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
半数同意后，提交董事会审议：

审计委员会的主要职责权限： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
（一）提议聘请或更换外部审计机构； 报告；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

2 第一百三十二 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

条 （四）审核公司的财务信息及其披露； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
（五）审查公司的内控制度； 者重大会计差错更正；

（六）董事会授予的其他职责。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之
二以上成员出席方可举行。


薪酬与考核委员会的主要职责权限： ……
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