公告日期：2018-05-15

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-040

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月26日在《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

2018年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年4月25日召开第四届董事会第七次会

议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月

17日15：00至2018年5月18日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2018年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018

年 5月11日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

二、 会议审议事项：

（一）、会议审议事项：

1、《关于申请发行超短期融资券的议案》；

（二）、议案内容披露情况：

以上事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月26

日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》中的相关内容。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码 备注

提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票

提案

1.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。