公告日期：2017-04-28

2016年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司监事会议事规则》、

《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，有效开展工作，维护公司及股东的合法权益，现将全年主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

一年来，公司监事会围绕“服务与监督”组织召开了以下八次会议，并对需要披露的信息进行了及时披露，对提交的议案进行了及时审议，维护了全体股东的合法权益。

1、2016年3月24日，公司监事会组织召开了第三届第十一次

会议，审议通过了以下九项议案：

①《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》；

②《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》；

③《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

④《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》；

⑤《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；

⑥《关于审议续聘公司2016年度审计机构的议案》；

⑦《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

⑧《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》；

⑨《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)》的议案。

2、2016年4月8日，公司监事会组织召开了第三届第十二次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2016年4月19日，公司监事会组织召开了第三届第十三次

会议，会议审议通过了以下十项议案：

①《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

②《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；

③《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》；

④《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

⑤《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》；

⑥《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

⑦《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

⑧《关于提请股东大会审议公司控股股东暨实际控制人免于作出要约收购的议案》；

⑨《关于<郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》；

⑩《关于<郴州市金贵银业股份有限公司2016年员工持股计划持

有人名单>的议案》。

4、2016年4月27日，公司监事会组织召开了第三届第十四次

会议，会议审议通过了《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》。

5、2016年8月4日，公司监事会组织召开了第三届第十五次会

议，会议审议通过了以下五项议案：

①《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；

②《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议

案》；

③《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告（修订稿）的议案》；

④《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》；

⑤《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。

6、2016年8月12日，公司监事会组织召开了第三届第十六次

会议，会议审议通过了以下三项议案：

①《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

②《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

③《关于为全资子公司提供担保的议案》。

7、2016年9月7日，公司监事会组织召开了第三届第十七次会

议，会议审议通过了以下四项议案：

①《关于二次调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；

②《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）

的议案》；

③《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告（二次修订稿）的议案》；

④《关于公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。

8、2016年10月26日，公司监事会组织召开了第三届第十八次

会议，会议……
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