公告日期：2017-04-28

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-014

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年于4月17日以电话和专人送达的方式发出，于2017年4月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》

内容：公司《2016年度董事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事唐武军、张洪民、赵德军向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》

内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日

巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯

网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

五、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号

标准无保留意见审计报告，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润

144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为143,859,622.72元，按规定计

提法定盈余公积金14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司2016年度

累计未分配利润为915,710,701.73元。

根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：

以2017年4月27日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利28,249,358.60元人民币；

不送股；不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

六、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

七、《关于审议公司2016年内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。