公告日期：2017-04-28

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-014



怀集登云汽配股份有限公司



第三届监事会第11次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第11次会议



通知已于2017年4月15日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于



2017年4月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监



事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之



一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



出席本次会议的监事审议通过了如下决议：



一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年度



监事会工作报告>的议案》。



《 2016 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年度



财务决算报告>的议案》。



《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年年



度报告及摘要的议案》。



《2016年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披



露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



经审核，监事会全体成员认为《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审核



程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金



2016年度存放与使用情况的专项报告》。



五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度内部



控制自我评价报告》。



公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。



公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）。



六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度利润



分配预案》。



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2017】第1203号



《审计报告》确认，公司2016年度母公司共实现净利润9,352,286.52元，根据



《公司法》和《公司章程》有关规定，2016年末可供股东分配的利润为



97,168,508.29元。



公司的产销规模目前正在逐步扩大，未来在流动资金周转及扩产资金需求方面将面临巨大压力，2016 年度暂不分红有利于公司的发展及股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司前期



会计差错更正的议案》。



《关于公司前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。……
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