公告日期：2024-11-27

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-089

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于召开“牧原转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均具有同等的法律约束力。

公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年12月12日召开“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：“牧原转债”2024年第一次债券持有人会议

2、债券持有人会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2024年12月12日上午9:00


5、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

6、会议召开方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的债权登记日：2024年12月3日

8、出席对象：

（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“牧原转债”（债券代码：127045）债券持有人有权出席债券持有人会议。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“牧原转债”债券持有人；

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

1）债券发行人

2）其他重要关联方

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2024年12月4日（8:00-17:00），电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。


（2）登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

2、登记方式：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人投票表决。法定代表人/负责人投票表决的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人/负责人依法出具的书面授权委托书、企业法人营业执照复印件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、书面授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2024年12月4日17:00前通过电子邮件的方式送达公司会议联系人处。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会议。

（4）上述有关证件、证明材料均可使……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。