公告日期：2024-06-21

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-042
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除股份限售的股东共1名，为公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）。

2、本次解除限售股份为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票的股份，数量为150,112,584股，占公司现有股本总额的比例为2.75%。

3、本次解除限售股份限售起始日为2022年12月23日，发行时承诺的持股期限为18个月。本次限售股份上市流通日为2024年6月24日。

4、本次限售股份解除限售是控股股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司向特定对象牧原实业集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，本次新增股份已于2022年12月23日在深圳证券交易所上市，股票限售期为18个月。

本次发行后至本公告披露日，公司未发生因资本公积金转增股本等需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。但因限制性股票回购注销、可转债转股等导致总股本数量发生变动，具体变动情况如下：

单位：股

时间 总股本变动原因 变动数量

2023年4月14日 回购注销部分限制性股票 -2,510,661

时间 总股本变动原因 变动数量

2023年6月30日 回购注销部分限制性股票 -4,430,118

2022年12月23日至2024年5月31日 可转债转股 9,490

截至 2024 年 5 月 31 日，公司总股本数量为 5,465,352,559 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份股东的相关承诺

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间

本次非公开发行对象牧原实业集团有限公司对本次认

股份限售承诺 购股份锁定期事宜出具承诺如下： 2022年12月21日
“自牧原食品股份有限公司本次非公开发行A股股票上

市之日起18个月内，不转让本公司所认购的上述股份。”

本次非公开发行对象牧原实业集团有限公司对本次发

行前后各六个月不减持公司股票的相关事宜承诺如下：

“一、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺

函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存在减持

直接或间接持有的发行人股份的情况；

二、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个

月内，本公司及本公司控制的关联方不存在减持直接或

股份减持承诺 间接持有的发行人股份的计划； 2022年02月28日
三、本公司及本公司控制的关联方将严格遵守本次非公

开发行股票的《股份认购协议》及相关承诺函中股份锁

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