公告日期：2024-04-30

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（靳文静）

作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使
公司所赋予的权利。2023 年 8 月 4 日任职以来，全面关注公司的发展状况，及时了解公
司的生产经营信息，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

靳文静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，
中国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。 1984.9—1988.7 中国政法大学本科毕业，获法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生，于 2006 年 7 月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大学民商经济法学院副教授，硕士生导师。

（二）关于独立性的说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、2023 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2023年8月4日任职以来，我参加了公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，认真审议每一个议题，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度我对公司董事会各项议案及公司其 它事项没有提出异议的情况。

1、出席 2023 年度董事会情况

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 参加会议次数 次数 次数 亲自出席会议

靳文静 8 4 4 0 0 否

2、专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委
员会委员，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。

（1）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照有关法律法规和公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责，督导公司相关部门完善优化科学
的薪酬体系和激励机制。本人在 2023 年共参加 1 次薪酬与考核委员会会议。

2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通
过《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，及《公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。

（2）作为董事会审计委员会委员，本人严格按照有关法律法规和公司《董事会审 计委员会实施细则》，加强委员会成员及公司审计部负责人的沟通，积极关注公司审计 部工作的开展，督导审计部根据深交所对上市公司内部审计工作的相关要求，积极推动
内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。本人在 2023 年共参加 2 次审计委员会会议。
① 2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事审计委员会第一次会议，审议通过《公
司 2023 年半年度报告及摘要》。

② 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事审计委员会第二次会议，审议通过《公
司 2023 年第三季度财务报告》、《内控审计中心 2023 年第三季度工作总结》、《内控
审计中心 2023 年第四季度工作计划》。

（3）作为提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规和公司《董事会提名委员 会实施细则》切实履行职责，对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。本人在 2023 年共参加 1 次提名委员会会议。

2023 年 8 月 4 日，公司召开第……
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