公告日期：2019-10-22

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-084
思美传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日
召开公司第四届董事会第二十七次会议，会议决议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4.会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2019 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30

网络投票日期和时间：2019 年 11 月 5 日-2019 年 11 月 6 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11
月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 6 日下午
15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2019 年 10 月 30 日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截至 2019 年 10 月 30 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；

1.01 提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.02 提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.03 提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.04 提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

2.审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

2.01 提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人

2.02 提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人

上述议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（候选人简历详见附件三。）

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏


目可以投票

累积投票提案 采用等额选举

1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人

1……
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