公告日期：2019-10-22

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-080
思美传媒股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2019 年 10 月 21 日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2019
年 10 月 16 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2019 年
第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年第三季度报告全文及正文详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于 2019 年 10 月22 日《证券时报》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会
2019 年 10 月 22 日

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