公告日期：2019-10-22

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-079

思美传媒股份有限公司



第四届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议

于 2019 年 10 月 21 日（周一）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 10 月 16 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：



一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司董事、高级管理人员对《公司 2019 年第三季度报告》签署了书面确认

意见，公司监事会发表了同意意见。



《思美传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《思美传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。



具体内容详见 2019 年 10 月 22 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。





三、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》



公司董事徐兴荣先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，公司董事陈静波先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务，公司董事潘海强先生因公司控制权发生变更申请辞去公司非独立董事职务。



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东四川省旅游投资集团有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名任丁先生、汪洪先生、侯学建先生及张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。



1. 提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2. 提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3. 提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4. 提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。



本议案尚需提交股东大会审议。



四、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》



公司董事孔爱国先生因公司控制权发生变更申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，公司董事钟瑞庆先生因公司控制权发生变更申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去战略决策委员会委员及提名委员会委员职务。



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东四川省旅游投资集团有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名代旭先生、钟林卡

先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。



1. 提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2. 提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；



表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第四届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。