公告日期：2020-12-09

证券代码：002711 证券简称：*ST 欧浦 公告编号：2020-093
欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2020 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第八次会议通知于
2020 年 12 月 7 日以以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2020 年 12 月 8
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年12月24日召开2020年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第四次
临时股东大会的通知》。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会 2020 年第八次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会

2020 年 12 月 8 日

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