公告日期：2020-07-04

证券代码：002711 证券简称：*ST 欧浦 公告编号：2020-063
欧浦智网股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2020
年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2020 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 20
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日：2020 年 7 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2020 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；


（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案已经公司第五届董事会 2020 年第五次会议审议通过，属于股东大会特别决
议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2020 年 7 月 16 日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请……
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