公告日期：2019-07-19

欧浦智网股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年7月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-129）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会于2019年7月8日召开第五届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年7月25日（星期四）14:30

网络投票时间：2019年7月24日-2019年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日15:00-2019年7月25日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年7月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）2019年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；


8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补第五届董事会董事的议案》

1.01关于选举张远忠先生为公司非独立董事的议案

1.02关于选举林林先生为公司非独立董事的议案

1.03关于选举李孝国先生为公司非独立董事的议案

1.04关于选举刘卫东先生为公司非独立董事的议案

（二）审议《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事》

上述第一项议案采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第二项议案关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

上述议案已经公司第五届董事会2019年第九次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2019年7月10日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票
提案

1.00 《关于增补第五届董事会董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 《关于选举张远忠先生为公司非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举林林先生为公司非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举李孝国先生为公司非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举刘卫东先生为公司非独立董事的议案》 √

非累积投
票提案

2.00 《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事》 √


（一）登记时间

2019年7月19日（星期五）9:00-11:00，……
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