公告日期：2021-04-30

证券代码：002711 证券简称：*ST 欧浦 公告编号：2021-019
欧浦智网股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020
年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于
召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

7、出席对象：

（1）2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。


二、会议审议事项

（一）《2020 年度报告全文及其摘要》

（二）《2020 年度董事会工作报告》

（三）《2020 年度监事会工作报告》

（四）《2020 年度财务决算报告》

（五）《2020 年度利润分配方案》

上述第 1、2、4、5 项议案已经公司第五届董事会 2021 年第一次会议审议通过，第 3
项议案已经公司第五届监事会 2021 年第一次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单
独计票并披露。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《2020 年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2020 年度财务决算报告》 √

5.00 《2020 年度利润分配方案》 √

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2021 年 5 月 18 日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人……
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