公告日期:2021-04-30
证券代码:002711 证券简称:*ST 欧浦 公告编号:2021-019
欧浦智网股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020
年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于
召开 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意
时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2021 年 5 月 17 日(星期一)
7、出席对象:
(1)2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《2020 年度报告全文及其摘要》
(二)《2020 年度董事会工作报告》
(三)《2020 年度监事会工作报告》
(四)《2020 年度财务决算报告》
(五)《2020 年度利润分配方案》
上述第 1、2、4、5 项议案已经公司第五届董事会 2021 年第一次会议审议通过,第 3
项议案已经公司第五届监事会 2021 年第一次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单
独计票并披露。议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:所有议案 √
1.00 《2020 年度报告全文及其摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记时间
2021 年 5 月 18 日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。
(二)登记方式
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人……
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