公告日期：2017-10-13

天赐材料（002709）



证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-101



广州天赐高新材料股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年10月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）



第四届董事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年9月30日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：



审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权竞拍，并授权浙江艾德法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



天赐材料（002709）



备查文件：



《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》



特此公告。



广州天赐高新材料股份有限公司董事会



2017年10月13日




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