公告日期：2024-04-27

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-046
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达
各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日


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