公告日期：2024-03-30

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-033
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月16日（星期二）召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-030）。

2024年3月29日，公司董事会收到控股股东徐金富先生书面提交的《关于提请增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至公司2023年度股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-032）。截至本公告披露日，徐金富先生持有公司股份比例为36.31%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，徐金富先生具备提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交2023年度股东大会审议。

除上述调整外，2023年度股东大会其他事项不变。现对2023年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会


2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 3
月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 16 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼
二楼培训厅

二、会议审议事项

（一） 会议审议的提案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
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