公告日期：2024-11-21

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）091 号

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼三号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 810 人，代表股份 198,768,103 股，占公司有表决权股份总数的 35.3618%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份
192,507,527 股，占公司有表决权股份总数的 34.2480%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 799 人，代表股份 6,260,576
股，占公司有表决权股份总数的 1.1138%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 800 人，代表股份23,840,256 股，占公司有表决权股份总数的 4.2413%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 回购股份的目的和用途

表决结果：同意 198,031,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296％；反对 574,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2889％；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0816％。

其中中小股东的表决情况为：

同意 23,103,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 574,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4085％；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6799％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。

1.02 回购股份符合相关条件的说明

表决结果：同意 198,074,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 161,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815％。

其中中小股东的表决情况为：

同意 23,146,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0906％；反对 531,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2303％；弃权 161,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6791％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。

1.03 回购股份的方式及价格区间

表决结果：同意 197,904,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5656％；反对 691,600 股，占出席本次……
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