公告日期：2024-04-27

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）012 号
广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日
在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、 《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意
见 》 及 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 《2023 年年度报告及其摘要》


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 27 日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、 《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、 《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、 《董事会关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、 《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。


在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、 《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券……
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